晋亿实业股份有限公司第六届监事会2019年第二次临时会议决议公告



   证券代码:601002 证券简称:编号:临2019-034号

  晋亿实业股份有限公司

  第六届监事会2019年第二次暂时会议决策

  :本公司及监事会全体成员包管布告内容的真实、准确和完好,对布告的子虚记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  按照《公司法》及本公司《章程》等无关规定,晋亿实业股份有限公司第六届监事会2019年第二次暂时会议于2019年7月30日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的无关规定。会议由余小敏主席主持,经到会监事的审议,表决经由过程了无关议案,造成如下决策:

  1、《关于公司本次非公然排印股票预案(三次勘误稿)的议案》。

  鉴于公司《2018年年度讲演》、《2019年第一季度讲演》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公然排印标的资产原评价讲演超过有效期,评价机构对标的资产举行了从头评价,因而公司按照实际情况,体例了《2018年非公然排印A股股票预案(三次勘误稿)》,对预案中的相干内容举行了勘误。

  按照公司2019年第一次暂时大会的授权,本议案无需提交公司审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  2、《关于本次非公然排印股票召募资金运用可行性(三次勘误稿)的议案》。

  鉴于公司《2018年年度讲演》、《2019年第一季度讲演》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公然排印标的资产原评价讲演超过有效期,评价机构对标的资产举行了从头评价,因而公司按照实际情况,体例了《2018年非公然排印A股股票召募资金运用的可行性剖析讲演(三次勘误稿)》,对原讲演中的相干内容举行了勘误。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  3、《关于公司本次非公然排印股票摊薄即期收益的危险提醒及公司采取措施(三次勘误稿)的议案》。

  鉴于公司《2018年年度讲演》、《2019年第一季度讲演》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公然排印标的资产原评价讲演超过有效期,评价机构对标的资产举行了从头评价,因而公司按照实际情况,体例了《关于公司本次非公然排印股票摊薄即期收益的危险提醒及公司采取措施(三次勘误稿)的议案》。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  4、《关于批准本次买卖相干的审计讲演的议案》。

  按照公司本次非公然排印股票的需求,公司聘请天健司帐师事务所对本次非公然排印股票所触及晋德有限公司(如下简称“晋德公司”)和浙江晋吉汽车配件有限公司(如下简称“浙江晋吉”)的审计讲演举行了更新。

  天健司帐师事务所就晋德公司和浙江晋吉分别出具了天健审[2019]8089号《审计讲演》、天健审[2019]8088号《审计讲演》。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  5、审议经由过程《公司本次非公然排印股票收买标的资产从头评价及买卖作价不产生变更的议案》

  公司拟以非公然排印股份的体式格局收买公司控股股东晋正企业股份有限公司(如下简称“晋正企业”)持有的晋德公司25%股权和晋正企业全资子公司晋正投资有限公司(如下简称“晋正投资”)持有的浙江晋吉25%股权。(如下将浙江晋吉25%股权和晋德公司25%股权合称“标的资产”)

  开元资产评价有限公司(如下简称“开元评价”)以2018年5月31为基准日出具的《晋德评价讲演》(开元评报字[2018]400号)和《浙江晋吉评价讲演》(开元评报字[2018]401号)有效期已于2019年5月31日届满。

  为保护公司股东利益,再次验证本次买卖标的资产订价的合理性和偏颇性,公司聘请开元评价以2019年3月31日为评价基准日对标的资产举行了从头评价。开元评价以2019年3月31日为评价基准日出具了《晋德评价讲演》(开元评报字[2019]398号)和《浙江晋吉评价讲演》(开元评报字[2019]399号)。

  两次评价了局对比如下:

  单元:万元

  ■

  按照从头评价的了局,晋德公司25%股权的评价值较前次评价增值0.04%,浙江晋吉25%股权的评价值较前次评价增值4.37%,未产生不利于上市公司及其股东的变化。

  本次评价机构仍为开元评价,评价机构具有独立性;本次评价假设合理,评价方法未产生变更,评价方法选用恰当,资产评价价值偏颇、合理;鉴于本次以2019年3月31日为基准日的评价了局较以2018年5月31日为基准日的评价了局未产生不利于上市公司及其股东的变化,经买卖双方协商,本次买卖作价不产生变更,买卖标的晋德公司25%的股权和浙江晋吉25%的股权买卖价钱仍然分别为22,154.58万元和8,702.53万元。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。

  特此布告。

  晋亿实业股份有限公司监事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF515)

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